开勒股份:董事会决议公告

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-045 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2024 年 08 月 06 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 08 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会定期会议，会议由公司董 事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际 ...