亚康股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-036 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 8 月 9 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有 关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全 的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含 ...