亚康股份:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-023 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议定于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）召开公司 2023 年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2 ...