亚康股份:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-034 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股 份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意制定《北京亚康万玮 信息技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议于 2024 年 6 月 18 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 6 月 25 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...