亚康股份:董事会决议公告

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-045 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 8 月 21 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议程序以及通过的决议合法有效。 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公 ...