洁雅股份:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生 主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-040 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...