编号：2025-001 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 其他 | | 参与单位名称 | 洁雅股份 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 | | 及人员姓名 | 体投资者。 | | 时间 | 年 月 日 2025 4 30 15:00-16:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） | | 上市公司 | 董事长、总经理：蔡英传先生； | | | 董事、财务总监：杨凡龙先生； | | | 副总经理、董事会秘书：胡能华先生； | | 接待人员姓名 | 独立董事：何文龙先生； | | | 保荐代表人：章付才先生。 | | | 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定 | | | 于 年 月 日 在全景网举办 年度网上 2025 4 30 15:00-16:00 2024 | | | 业绩说明会，利用网上路演平台与投资者进行了沟通交流，业 | | 投资者关系 | 绩说明会主要内容如下： | ...

第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：赵波） 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 东七河生物科技股份有限公司监事；2017 年 9 月至 2020 年 9 月，任安徽天立泰 科技股份有限公司董事。2022 年 6 月至今，任本公司独立董事；2022 年 12 月至 今，任安徽沃弗永磁科技有限公司监事； 2023 年 11 月至今，任南京华易泰电 子科技有限公司监事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：何文龙） 各位股东及股东代表： 本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充 分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体 股东尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 本人何文龙，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，财务管理副教授。1984 年 7 月至 1998 年 12 月，任安徽省安庆商业学校 教师；1993 年 10 月至 1999 年 7 月，兼任华夏会计审计丛书特约主编 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何文龙、赵波、陈彦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事何文龙、赵波、陈彦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈彦） 各位股东及股东代表： 本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充 分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体 股东尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 本人陈彦，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、 教授。1984 年 7 月至 1988 年 8 月，任安徽农业大学助教；1991 年 7 月至今，历 任安徽大学讲师、副教授、教授、副院长、博士生导师。2021 年 3 月至今 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-027 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9: ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤 女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-022 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 报告期内，董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》相关规定，积极开展董事会各项工作。勤勉尽责履行职责和义务，保障 公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发 ...

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-024 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4 月11日召开第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议、于2025年4月23日召 开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，全票审议通过 了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、本次利润分配和资本公积金转增股本方案分配基准为2024年度。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为19,464,754.70元，母公司净利润为19,778,515.46 元。根据《公司法》《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至2024 年12月31日，公司合并报表未分配 ...