证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-076 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于投资设立美国全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足公司业务发展需要，深化与海外客户的合作关系，提升国际供应链的 稳定性和效率，结合公司实际情况，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）以自有资金在美国特拉华州设立全资子公司 Joyalways Investment Corporation（以下简称"美国子公司"）。美国子公司的主要业务为开展进出口 贸易，并作为投资平台进行海外投资业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审 议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、新设立公司基本情况 近日，公司收到美国子公司的注册证书，现将相关注册登记信息公告如下： 名称：Joyalways Investment Corporation ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-074 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟 聘任翟向奎先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 翟向奎先生，目前未持有公司股份，其具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况，未曾受到中国 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-073 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-071 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-073）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，全体与会董事一致同意聘任翟向奎先生为公司副总经理，任期自本 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-072 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公 司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-07 ...

根据公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司铜陵分行申请 总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，向中国银行股份有限公司铜陵分 行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-075 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 以上授信均为信用方式，授信额度最终以银行实际审批为准，有效期为自董 事会审议通过之日起三年，公司可在上述授信额度内循环使用。 公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表 公司办理相关手续和签署相关文件。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 2 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-070 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划 的预披露公告 持股 5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）及 其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持股5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）（以 下简称"明源基金"）及其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有 限合伙）（以下简称"中亿明源"）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3 个月内以集中竞价和大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份总数不超 过1,607,946股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例不超过 2.00%）。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东明源基金及其一致行动人中亿明源共同出具的《关于计划减持股份的 告知函》，现将相关情况公告如下： | 序号 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-069 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年1 月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-068 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、本次现金管理产品风险提示 1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该 项投资受到市场波动的影响。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。 使用期限自股东大 ...