证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-067 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 除上述内容变更外，公司注册地址、公司官网、投资者联系电话、邮政编码、 电子邮箱等其他信息均保持不变，提请广大投资者注意。由此给广大投资者带来 的不便，敬请谅解！ 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 29 日 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址。为保障投资者交流渠道畅通，现将具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 安徽省铜陵市狮子山经济开发区 | | 安徽省铜陵市狮子山经济开发区 | | | | 地质大道 号 | 528 | 铜井东路 | 1928 号 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开第五届董事会第二十次会议，于2024年9月12日召开2023年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》，同意增加公司经营范围及修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营 范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-060）。 公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了铜陵市市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 名称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 统一社会信用代码：913407007139162382 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-066 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 营业期限：1999年08月31日至长期 住所：安徽省 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-065 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30。 2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号铜陵洁 雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用 ...

天禾律师 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 天律他 2024 第 01790 号 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派张大林、冉合庆律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-064 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%及股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次拟用于 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预 计回购股份数量约为 50 万股至 100 万股，约占公司目前总股本的 0.62%至 1.23%。 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股 本的比例为准。回购股份的实施期限自公司 ...

更正前： 单位：万元 | | | 占用方 | | | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 | 2024 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用 | 与上市公 | 上市公司 | 2024 年 | 用累计发 | 1-6 月占 | 1-6 月 | 2024 年 6 | 占用形 | 占用性 | | | | | 核算的会 | 期初占用 | | 用资金 | 偿还累 | 月末占用 | | | | 资金占用 | 方名称 | 司的关联 | 计科目 | 资金余额 | 生金额 | 的利息 | 计发生 | 资金余额 | 成原因 | 质 | | | | 关系 | | | （不含利 | （如有） | 金额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营 | | 实际控制 | 无 | | | | | | | | | 性占用 | | 人及其附 | | | | | | | | | | 非经营 | | 属企业 ...

法定代表人：蔡英传 主管会计工作负责人：杨凡龙 会计机构负责人（会计主管人员）：杨凡龙 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关系 上市公司核 算的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息） 2024 年 1-6 月占用 资金的利息（如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2024 年 6 月末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 无 非经营性占用 小计 - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年 1-6 月往来累计 发生金额（不含利息） 2024 年 1-6 月往来 资金的利息（如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2024 年 6 月末 往来资金余额 往来形成 原因 往来 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-062 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次拟用于 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预 计回购股份数量约为 50 万股至 100 万股，约占公司目前总股本的 0.62%至 1.23%。 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股 本的比例为准。回购股份的实施期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...

一、增加经营范围情况 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-060 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 基于公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：产 业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；太阳能发电技术服务。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 鉴于以上变更情况，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：蔡英传 主管会计工作负责人：杨凡龙 会计机构负责人（会计主管人员）：杨凡龙 单位：万元 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 | 1-6 | 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月占用 | 2024 年 | 1-6 月偿 | | 2024 年 6 月末 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | 算的会计科目 | 占用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | | 资金的利息（如有） | | | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...