铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蔡英传、主管会计工作负责人杨凡龙及会计机构负责人（会 计主管人员）杨凡龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年归属于上市公司股东的净利润同比下降 83.10%，主要系： 1.面对日益加剧的市场竞争，客户降本需求强烈，导致产品毛利率大幅 下降； 2.部分客户经营战略变化，毛利率较高的面膜产品订单减少； 3.由于部分产线产能利用率不足，以及产品毛利率的下降，相关设备预 计未来现金流量的现值大幅减少，导致计提设备减值损失增加。 报告期内，国内湿巾行业规模稳步增长，但价格内卷趋势愈演愈烈，导 致行业整体毛利率下降。为应对国内市场内卷的不利影响，公司持 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-026 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 123,650,687.52 | 129,636,863.19 | -4.62% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-021 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），该解释规定自引发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金 流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情 形。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以下简称《准则解 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-020 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洁雅股份"）于 2025 年 3 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》，同意为美国全 资子公司租赁厂房提供总额度不超过 5200 万元的连带责任担保，实际提供的担保 金额、期限等以最终协商后签署的协议为准。 具体内容详见公司于2025年3月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 二、担保事项进展情况 关于对外担保的进展公告 2025 年 3 月 9 日，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"担保人"） 及其美国全资子公司 Joyalways Investment Corporation（以下简称"承租人"）与 ALBAAD USA, INC（一家美国公司,以下简称"转租人"）签署了《转租协议》 （该转租事项已获原房主同意），由美国全资子公司租赁转租人承租的厂房用于 业 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-019 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 的预披露公告 持股 5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）及 其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持股5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）（以 下简称"明源基金"）及其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有 限合伙）（以下简称"中亿明源"）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份总数不超 过3,979,667股，占公司总股本比例不超过4.95%。 明源基金及其一致行动人中亿明源已获得中国证券投资基金业协会备案，申 请通过了适用创业投资基金股东的减持政策。截至首次公开发行上市日，投资期 限已满六十个月的，通过集中竞价和大宗交易方式减持股份总数不受比例限制。 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划 铜陵洁雅生物 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-017 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为 美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电 子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事均 以通讯表决方式出席）。本次会议由公司监事会主席卢云凤女士主持，本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-016 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 3 月 5 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传 先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 三、备查文件 1、第五届董事会第二十五次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》 经审议，公司董事会认为：本次担保事项有利于美国全资子公司尽快落实厂 房建设，保障其生产设施顺利投建及后续业务开展，符合公司整体战略规划和长 远发展利 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-018 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 一、担保情况概述 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洁雅股份"）于 2025 年 3 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》。 为满足美国全资子公司 Joyalways Investment Corporation（以下简称"美国全 资子公司"）业务发展及生产建设需求，美国全资子公司拟在北卡罗来纳州租赁 厂房。由于美国全资子公司刚刚设立，尚未开展实际经营，暂未形成稳定的经营 性现金流，且其资信状况尚未完全建立。为确保美国全资子公司顺利租赁厂房并 满足出租方对租赁合同履约能力的要求，公司拟为美国全资子公司本次租赁厂房 事项提供总额度不超过 5200 万元的连带责任担保，实际提供的担保金额、期限等 以最终协商后签署的协议为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-014 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召 开第五届董事会第二十二次会议，于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》。根据公司2024年3月13日召开的2024年第二次临时股 东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》,本次回购的股份将依法全 部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回购股份实施结果， 公司注销存放于回购专用证券账户的812,495股股份，并相应减少公司注册资本 及 修 订 《 公 司 章 程 》 相 关 条 款 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了铜陵市市场监督 管理局换发 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-015 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 原经营范围： 一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目） 变更后经营范围： 一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理（除许可业 务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：道路货物运输（不含危险运输）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准） 二、变更后的营业执照基本情况 名称：洁雅投资（铜陵）有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公 司洁雅投资（铜陵）有限公司（以下简称"洁雅投资"）的通知，根据经营发展 需要，洁雅投资对其经营范围进行了变更 ...