证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-001 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经董事会审议，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议通过后 12 个月 内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 1 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英 传先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-002 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司 日常经营的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或 损害公司及中小股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本 次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事 以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会 议的召开符合《中华人民共和 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-006 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）。 其中，通过深圳证券 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份使用部分闲置自有资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）投资品种 安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金 融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自股东大会审议通过之 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-084 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 在美国设立孙公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-086）。 表决结果：9 票同意，0 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-086 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 公司基于当前国际贸易形势、全球供应链变化趋势以及未来业务发展规划， 拟通过美国全资子公司 Joyalways Investment Corporation 设立全资孙公司 Joyalways Corporation（以下简称"美国孙公司"，暂定名，最终以当地核准登 记为准）并投资建设湿巾生产基地，项目预计总投资约人民币 61,556.75 万元（折 合约 8500 万美元，最终以项目建设实际投资额为准）。美国孙公司的主要业务 为湿巾类产品的制造和销售。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段 ...

经审议，公司监事会认为：本次投资事项有利于公司在美国境内建立长期稳 定的生产基地，有利于优化公司产业布局，进一步完善全球化产能战略和提高全 球供应链的稳定性，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 在美国设立孙公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-086）。 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于在 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-083 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股 份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司 将回购专用证券账户的 812,495 股公司股份全部注销并相应减少注册资本。本次 回购股份注销完成后，公司总股本将由 81,209,818 股减少至 80,397,323 股，公司 注册资本也相应由人民币 81,209,818 元变更为人民币 80,397,323 元。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理 ...

天禾律师 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 （三）本次股东大会网络投票时间为 2024 年 12 月 26 日。其中，通过深圳 天律意 2024 第 03207 号 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派冉合庆、刘云龙律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-082 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井大道 1928 号铜陵洁 雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股 ...