证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-038 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 摘要于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，供全体股东和投资者查阅。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事兼财 务总监杨凡龙先生、独立董事何文龙先生、副总经理兼董事会秘书胡能华先生、 保荐代表人章付才先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-032 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士 主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地 反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度财务决算报告》。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蔡英传、主管会计工作负责人杨凡龙及会计机构负责人(会计 主管人员)杨凡龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,209,818 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 ...

RSM 容诚 审计报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.nof.tw.cnol.tw.cn)，"我行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.nof.tws.cn）" 进行业 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | I-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 122 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0307 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 容诚审字[2024]230Z0307 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-036 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运 作水平，完善公司治理结构，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后 的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。 一、《公司章程》具体修订情况 《公司章程》修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十二条 公司利润分 | 第一百六十二条 公司股东大 | | 配的原则 | 会对利润分配方 ...

2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全 体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司 规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营业绩 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议。全体董事对提交至董事会审 议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的要求。会议的主要情况见下表： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会 第九次会议 | 2023.1.13 | 1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案； | | | | 2、关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值 | | | | 业务管 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0450 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acconf.exn.com.com.com.com.com.com.com.com.com.cn. 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-12 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0450 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称洁雅股份)董事 会编制的 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洁雅股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为洁雅股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 四、工作概述 我们按照《 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0448 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://x.wwcf.gvscn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mef.gov.cn） 【 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0448 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵洁雅生物科技股份 有限公司(以下简称洁雅股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]230Z0307 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及 ...

l | | RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字|2024|230Z0449 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://w.cn.pc.gw.cn】"进行企 。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | 目 录 er 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》是洁雅股份董事会的责任.这种责任包括保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对洁雅 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合铜 ...