铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合铜 ...

1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会现将对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对容诚履 行监督职责的情况如下： 1、2023 年 4 月 7 日 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：赵波） 各位董事： 本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务， 始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公 司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将 2023 年度独立董事履行职责的工作情况报告如下： 一、2023 年年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | ...

特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司业务 发展和内部管理需要，结合公司实际情况，对内部管理机构进行调整。调整后的 公司组织架构图如下： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-035 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告 2024 年 4 月 19 日 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度内部控制自我 评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1 来运行良好，委员认真履职，确保公司的健康运行。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，在董事会的领导下，由总经理负责 公司日常经营与管理。公司明确了报告期各部门的主要职责，形成各司其职、各 负其责、相互配合、相互制约的内部控制组织体系，为公司运营管理、规模经营、 安全生产提供保障。 （2）组织结构 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价的范围主体为公司及全资子公司。纳入评价范围单位的资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国融证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：洁雅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘元高 | 联系电话：021-61984008 | | 保荐代表人姓名：章付才 | 联系电话：021-61984008 | 一、保荐工作概述 | 2.股份减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 3.稳定股价的预案和承诺 | 是 | 不适用 | | 4.回购和购回股份的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 5.欺诈发行上市股份购回的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.关于填补被摊薄即期回报的措施 及承诺 | 是 | 不适用 | | 7.利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.关于规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.避免资金占用的承诺 | 是 | 不适用 | | 12.关于社会保险、住房公积金承担 补缴责任的承诺 | 是 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规及有关规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事会 应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开 透明的原则，并按相关规定及时披露募集资金使用情况。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，不得变更公司公告的募集资金投 向 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 内部控制基本制度 第一章 总 则 第一条 为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）等法律、法规和规范性文件以及《铜陵洁雅生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的 回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。公司监 事会对公司建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、 ...

印章管理办法 第一章 总 则 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第一条 为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称为"公司"）的 印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，实现印章规范化管理，维 护公司合法利益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、控股子公司（以下简称"子公司"）印章的管 理。 第二章 印章的适用范围及管理职责 第三条 本办法中所指的印章包括： (一)公章：用于以公司/子公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件，以公司/子公司名义出具的证明、函件等资料，下发的各类内部文件以及 以公司/子公司名义签订的对外投资、对外担保等其他具有法律约束力的文件。 (二)法定代表人印章：适用于由公司/子公司法定代表人签章的法人代表证 书、法人代表授权委托书及其他需要由法人代表签章的文件。 (三)合同专用章：适用于以公司/子公司名义签订的与日常经营活动相关的 各类商业合同、协议。 (四)财务印鉴章：包括财务专用章及作为银行预留印鉴使用的私章。适用于 公司/子公司财务部门办理银行收支业务、票据业务等。 (五)董事会印章、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、 报告、文件、函件等。 (六 ...