铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告(草案) 2023 年，国外需求不足，导致毛利率较高的出口产品销售额同比有所下降； 国内市场新零售模式的兴起以及行业整体产能过剩，使得制造端竞争更加激烈， 公司国内销售毛利率持续下降。受上述因素影响，2023 年经营业绩有所下降。 现将 2023 年经营情况报告如下： 一、2023 年度审计情况. 公司编制的 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容审字[2024]230Z0307 号）。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 62,258.71 | 66,656.28 | -6.60% | 主要系消毒类湿巾产品销 | | | | | | 量减少所致 | | 营业成本 | 43,814.85 | 45,682.70 | -4.09% | 主要系消毒类湿巾原材料 | | | | | | 成本减少所致 | | 销售费用 | 966.09 | 716.38 | 34.86 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案 根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 了2024年度董事、高级管理人员薪酬的方案，方案如下： 一、适用对象 公司全体董事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 1、非独立董事 在公司（含子公司）任职的非独立董事执行所任职务薪酬方案，未在公司（含 子公司）任职的非独立董事不在公司（含子公司）领取薪酬。 2、独立董事 独立董事津贴为6万元/年。 3、高级管理人员 高级管理人员按照其在公司所任具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业 绩等因素综合评定薪酬。 四、其他说明 3、上述薪酬/津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代 缴； 4、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予 以发放； 5、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 1、 非独立董事、高级管理人员薪酬执行月度发放月度薪酬 ...

公司全体监事 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年度监事薪酬方案 根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 了2024年度监事薪酬的方案，方案如下： 一、适用对象 1、监事薪酬执行月度发放月度薪酬和各类补贴，年度发放年度绩效奖； 2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 3、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予 以发放； 4、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。 本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 1、在公司（含子公司）任职的监事执行所任职务薪酬方案； 2、 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 各位董事： 本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务， 始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公 司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将 2023 年度独立董事履行职责的工作情况报告如下： 一、2023 年年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人出席 会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | | --- | --- | ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-031 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》相关规定，积极开展董事会各项工作。勤勉尽责履行职责和义务，保障 公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体股东的 利益。 公司独立董事何文龙先生、赵波先生、陈彦先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦和非独立董事袁 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 利润分配 | 35 | ...

审计报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0307 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | | 3 | 合并利润表 | 7 | | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - | 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - | 122 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.g ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和广大股东利 益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对 公司的长期发展计划、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行 职责的情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况 见下表： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | | 1、关于开展远期结售汇业务的议案； | | 第八次会议 | 2023.1.13 | 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何文龙、赵波、陈彦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事何文龙、赵波、陈彦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，编制了 2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,162,721,769.66 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。该募集资金已 于 2021 年 ...