洁雅股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-045 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 9 月 28 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中独立董事何文龙、赵波以通讯表决方式出席）。本次会议 由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-047）。 ...