洁雅股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-054 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中独立董事何文 ...