洁雅股份:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-002 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据业务发展及日常生产经营的需要，公司预计将与关联方赛得利（铜陵） 无纺材料有限公司（以下简称"赛得利铜陵"）发生日常关联交易，主要交易内 容为向关联人采购原材料及接受关联人提供劳务，预计 2024 年度日常关联交易 总金额不超过人民币 8,001 万元（不含税）。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审 议通过。保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查意见。 董事蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生作为本议案的关联董事，对本议案 回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开 ...