洁雅股份:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-015 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 2 月 22 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中，董事长兼总经理蔡英传先生和独立董事何文龙先生、赵 波先生、陈彦先生以通讯方式参会）。由于董事长兼总经理蔡英传先生因公出差， 经半数以上董事共同推举杨凡龙先生主持本次现场会议，本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.01、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为有效维 ...