洁雅股份:2023年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全 体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司 规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营业绩 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议。全体董事对提交至董事会审 议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的要求。会议的主要情况见下表： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会 第九次会议 | 2023.1.13 | 1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案； | | | | 2、关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值 | | | | 业务管 ...