洁雅股份:铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部控制基本制度（2024年4月）

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 内部控制基本制度 第一章 总 则 第一条 为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）等法律、法规和规范性文件以及《铜陵洁雅生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的 回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。公司监 事会对公司建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控 ...