洁雅股份:董事会决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-031 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》相关规定，积极开展董事会各项工作。勤勉尽责履行职责和义务，保障 公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体股东的 利益。 公司独立董事何文龙先生、赵波先生、陈彦先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦和非独立董事袁 ...