洁雅股份:监事会决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-053 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士 主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 ...