青木股份:董事会决议公告

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2023 年 08 月 15 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 08 月 25 日 14:00 以通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并主持。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》的编制工作。报告内容真实、准确、完整 ...