华研精机:董事会决议公告

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-024 广州华研精密机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议通知于2023年8月11日以专人送达的方式发出，并于2023年8月24日在 公司办公楼2楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事7名，实际出席会议董事7名。独立董事陈红香女士因工作原因委托独立董事 马利军先生出席会议并行使表决权。董事兼总经理温世旭先生视频出席了会 议。全体监事、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规 定。 董事会认为公司2023年半年度报告及报告摘要的编制合法法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 ...