证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-018 广州华研精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，截至本公告披露日，公司目前没有根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之 处。 四、风险提示 告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。 一、股票交易异常波动情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 22 日、 证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及书面问询等方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，有关情况如 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-018 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 22 日、 2025 年 5 月 23 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳 证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及书面问询等方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关于公司 应披露而未披露的重 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-017 广州华研精密机械股份有限公司 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为基 数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。 【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金 份额部分实行差别化税率征收）。 【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

华研精机（301138）公告，公司2024年年度分红派息方案已获股东大会审议通过。公司以现有总股本 1.2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税)。股权登记日为2025年5月20日，除权 除息日为2025年5月21日。本次分派对象为截至股权登记日2025年5月20日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司《首次公开发行股票并 在创业板上市招股说明书》中控股股东、实际控制人包贺林、温世旭及其分别控制的股东广州市葆莱投 资有限公司、广州旭扬投资咨询有限公司、间接持股的董事、高级管理人员李敏怡、间接持股的董事刘 伟波就关于持股意向作出承诺的最低减持价格调整为23.97元/股。 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-016 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00。 (2)网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议 室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1. 股东出 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广州华研精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《广州华研 精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海润天 睿律师事务所（以下称"本所"）接受广州华研精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会 议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行 见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法 ...

广州华研精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 8 日 (周四) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台 （https://irm.cninfo.com.cn） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长包贺林先生 2、董事、总经理温世旭先生 3、董事、财务总监、董事会秘书李敏怡女士 4、独立董事易兰女士 5、保荐代表人吕德利先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、 公司本期盈利水平如何？ 公司 2025 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 1,408.15 万元， 比上年同期增长 2.1%。 2、 公司 2024 年营收和净利同比提升的原因是什么？ 随着公司募投项目陆续建设完成，产能提升后公司销售额得到增长 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-015 三、 关于投资者问题征集 广州华研精密机械股份有限公司 关于举行2024年年度报告及2025年第一季度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月8日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露公司《2024年年度报告》及其 摘要，并于2025年4月24日披露公司《2025年第一季度报告》和公司相关经营情 况。 为了让投资者进一步了解公司具体经营情况，公司将于2025年5月8日举办业 绩说明会。 一、 举办时间和方式： 本次业绩说明会将于2025年5月8日（星期四）15:00-17:00在深圳证券交易 所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 二、 出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长包贺林先生、董事兼总经理温世 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-014 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议通知材料于2025年4月11日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2025年4月23日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 广州华研精密机械股份有限公司监事会 三、备查文件 1、第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 经审议，监事会认为公司《2025年第一季度报告》公允地反映了本报告期的 财务状况和经营成果，我们同意公司第一季度报告的内容。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号： ...

一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于2025年4月11日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年4月23日 在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名， 实际出席会议董事7名。其中独董易兰女士以通讯方式参加，其他董事均现场出 席。会议由董事长包贺林先生主持。全体监事及董事会秘书列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-013 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制合法合规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案已经董事会 ...