证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-036 广州华研精密机械股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行前已发行股份情况 （一）公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220号），广州华研精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万 股，并于2021年12月15日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成 后公司总股本为12,000万股，其中有限售条件的股份数量为91,547,332股，占公 司总股本的76.29%；无限售条件流通股28,452,668股，占公司总股本的23.71%。 (二)上市后股本变动及限售股流通情况 2022年6月15日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,547,332股，占公司总股本的1.29%。具体情况详见公司于2022年6月10日在巨 潮 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-035 广州华研精密机械股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到财通证券股份 有限公司（以下简称"财通证券"）出具的《关于更换广州华研精密机械股份有限公 司持续督导保荐代表人的函》。财通证券原委派卓小伟先生、吕德利先生担任华研精机 持续督导保荐代表人。 原保荐代表人卓小伟先生因工作变动原因，不再负责华研精机持续督导工作。为 保证持续督导工作的有序进行，财通证券决定由谢腾耀先生接替卓小伟先生担任华研 精机首次公开发行并在创业板上市的持续督导保荐代表人。 广州华研精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 22 日 附件：谢腾耀先生个人简历 本次保荐代表人更换后，华研精机持续督导的保荐代表人为吕德利先生、谢腾耀 先生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 公司董事会对卓小伟先生在公司持续督导期间作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 谢腾耀先生，现任财通证券投资银行总部 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-033 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知于2024年10月15日以专人送达、邮件等方式发出，并于2024年10月25日 在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名， 实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制合法合规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（http://www.cni ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-034 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为公司《2024年第三季度报告》公允地反映了本报告期的 财务状况和经营成果，我们同意公司第三季度报告的内容。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议通知材料于2024年10月15日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2024年10月25日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-032 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码： 301138 证券简称：华研精机 广州华研精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 | （投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 14:30~16:30 | | 地点 | | 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司""华研精机"） 通过全 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 28 日】 1 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告全文 保持合适的研发投入强度以巩固技术地位。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人包贺林、主管会计工作负责人李敏怡及会计机构负责人(会计 主管人员)曾卫群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、创新风险 | --- | |---------------------------------------------------------------------| | | | 随着行业技术发展，客户对于瓶坯智能成型系统的注塑量、生产周期、 | | 成型效率、运行稳定性、耗电量等性能和能耗指标提出了更高的要求，不同 | | 行业的客户亦对于塑料瓶包装的材质、光照、阻隔、外观等要求不尽相同。 | ...

财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华研精机（301138） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卓小伟 | 联系电话：0571-87828004 | | 保荐代表人姓名：吕德利 | 联系电话：0571-87828004 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-028 广州华研精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，现将本公司募集资金 2024 年 半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询 价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-029 广州华研精密机械股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高速多腔模具扩产建设项目" 已经完成，公司对该募投项目进行结项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》相关规定，本次募集资金投资项目结项无需提交公司董事会、股东大 会审议。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询 价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,000 万 ...