华研精机:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事 对本次换届选举的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审 查，发表了明确同意的独立意见。 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名 委员会审核，公司董事会提名包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、刘伟波先 生为非独立董事候选人（简历详见附件 1），提 ...