华研精机:董事会提名委员会决议

一、会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召 开第二届董事会提名委员会第一次会议。会议应出席委员3人，实际出席委员3人， 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-035 广州华研精密机械股份有限公司 董事会提名委员会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》 根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，我们对公司 第三届董事会独立董事候选人卢勇先生、易兰女士、林旭东先生的任职资格进行 了审查，同意提名上述人员担任公司第三届董事会独立董事候选人，并提交董事 会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 广州华研精密机械股份有限公司 董事会提名委员会 2023年9月28日 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定 ...