华研精机:第二届董事会第十四次会议决议公告

广州华研精密机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 因公司第二届董事会董事任期即将于2023年10月届满到期，根据《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届 选举。第三届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4名，独立董事3名，经提 名委员会进行资格审核，本届董事会拟提名包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女 士、刘伟波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第二 次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于2023年9月15日以专人送达的方式发出，并于2023年9月27日在公司 办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出 席会议董事7名。全体监事、董事会秘书、第三届董事候选人列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...