华研精机:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和相关人员的公告 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-042 广州华研精密机械股份有限公司 一、 公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任 期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设审计委员 会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第三 届董事会一致。根据2023年第二次临时股东大会以及第三届董事会第一次会议的 表决结果，公司第三届董事会组成情况如下： 1、 董事长：包贺林先生 2、 董事会成员：包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、刘伟波先生、卢 勇先生（独立董事）、易兰女士（独立董事）、林旭东先生（独立董事） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召 开公司2023年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员和第三届监事 会非职工代表监事；公司于2023年9月27日召开的2023年第一次职工代表大 ...