华研精机:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-040 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日 召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事 会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要 求，公司第三届董事会第一次会议于2023年10月13日在公司办公楼2楼203会议 室以现场方式召开。经与会董事共同推举，本次会议由包贺林先生主持，本次 董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书均 列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举包贺林先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会 任期一致。 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果 ...