华研精机:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-048 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于2023年12月13日在公司二楼203室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知和会议材料于2023年12月2日以专人送达的方式和邮件的方式送达全体董事。 会议由董事长包贺林先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董 事卢勇、易兰、林旭东以通讯方式出席，董事包贺林、温世旭、李敏怡、刘伟波 现场出席了会议。 本次会议的通知、召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过投票表决，审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 为满足公司经营业务发展需要，拟在公司经营范围中增加"各种塑料包装的 生产与销售。"增加后不会导致公司主营业务发生变更，并对《公司章程》中经 营范围相关条款同步修订。 ...