中一科技:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—050 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》 经审议，董事会一致认为本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、维护公司价值 及股东权益，董事会召开之日在触发稳定股价措施的启动条件 5 个交易日内，符合公 司关于稳定股价的相关承诺以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关要求。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购 公司股份用于稳定股价方案的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 湖北中一科技股份有 ...