为进一步加强与投资者的互动交流，湖北中一科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司董事 长汪晓霞女士，董事、总经理程世国先生，董事、财务负责人蔡利涛先生，副总经 理、董事会秘书金华峰先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司 2025年6月5日 湖北中一科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—039 湖北中一科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任 高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开职 工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事；于 2025 年 6 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》，并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于 聘任公司审计部门负责人的议案》，现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况 （一）第四届董事会成员 非独立董事：汪晓霞女士（董事长）、程世国先生、蔡利涛先生 职工代表 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北中一科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH103 号 致：湖北中一科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—037 湖北中一科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。 3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长汪晓霞女士 本次会议的召集、召 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—036 湖北中一科技股份有限公司 上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 3 日 1 附件：相关人员简历 王普龙先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任湖北孚星 环能科技有限公司行政主管，2015 年 6 月起先后任公司营销中心业务员、内勤管理， 2017 年 6 月至 2019 年 7 月任公司董事，2023 年 11 月至今任中一销售监事，2024 年 5 月至今任中科铜箔监事、武汉中一监事，现任公司营销总监助理、监事会主席。王 普龙先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的 股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定不能担任 董事的情形，未受过中 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—038 湖北中一科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同意豁免 该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由过半数董事推举董事汪晓霞女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举汪晓霞女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董 事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025-035 湖北中一科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用 证券账户持有的公司股份 7,417,984 股不参与本次权益分派。公司 2024 年年度权益 分派方案为：以公司现有总股本 181,122,202 股剔除回购专用证券账户持有的股份 后的 173,704,218 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现 金红利，不送红股。实际转增总股数=173,704,218 股×3 股÷10 股=52,111,265 股。 2、本次权益分派实施后计算除权价格时，按公司总股本折算的每 10 股转增股 数=本次实际转增的总股数÷总股本×10 股=52,111,265 股÷181,122,202 股×10 股 =2.877132 股（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）， 即股份变动比例应以 0.2877132 计算。 3、本次权 ...

| 中国国际金融股份有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于湖北中一科技股份有限公司 | | | | | | | | | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | | 被保荐公司简称：中一科技 | | | | 保荐代表人姓名：贾义真 | | | 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：王跃 联系电话：010-65051166 | | | | | | | | | 一、保荐工作概述 | | | | | | | | | 项 目 工作内容 | | | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | | | | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | | | | | 0次 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | | | | | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | | | | | | 是 | | | | | | | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中一科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾义真 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王跃 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 （以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司2024 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页） | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公 ...

湖北中一科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 | | |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □ 新闻发布会 | | | □ 路演活动 | | 投资者关系活动类别 | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及人员姓 | 参与中一科技 年度业绩说明会的全体投资者 | | | | | 名 | 2024 | | | | | 时间 | 2025 年 月 日 | 05 | 16 | 15：00-17：00 | | 地点 | 价值在线（https：//www.ir-online.cn/） | | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：汪晓霞女士 | | | | | | 财务负责人：蔡利涛先生 | | | | | | 副总经理、董事会秘书：金华峰先生 | | | | | | 独立董事：苏灵女士 | | | | | | 独立董事：丁飞先生 | | | | | | 独立董事：罗娇女士 | | | | | | ...