湖北中一科技股份有限公司 公司第四届董事会独立董事候选人苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士具备《规范运 作》《管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验， 符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。上述人员均已取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 2025 年 5 月 15 日 任职资格的审查意见 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们作为湖北中一科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，对公司第四届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审查，发表意见如下： 上述独立董事候选人均不存在《公司法》《规范运作》《管理办法》等法律法规 和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易场 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁飞作为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖北中一科技股份有限公司董事会提名为湖北中一科技股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏灵作为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖北中一科技股份有限公司董事会提名为湖北中一科技股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗娇作为湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖北中一科技股份有限公司董事会提名为湖北中一科技股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北中一科技股份有限公司董事会现就提名丁飞先生为湖北中一科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—033 湖北中一科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会 换届选举工作。 公司 2025 年 5 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名汪晓霞女士、程世 国先生、蔡利涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名苏灵女士、丁飞先 生、罗娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件， 其中独立董事候选人苏灵女士为会计专业人士。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北中一科技股份有限公司董事会现就提名苏灵女士为湖北中一科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北中一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北中一科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—032 湖北中一科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《公司章程》拟修订情况 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，现拟将《湖北中一科技股份有限公司章程》中的有关 条款进行相应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中"股东大会" | 全部修订为"股东会" | | 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司 | 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 1 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 简称"《公司法》"）、 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH085 号 致：湖北中一科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—034 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 3 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 3 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日的 交 ...