中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为湖北中一科 技股份有限公司（以下简称"中一科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务 规则的要求，对中一科技本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了 认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人民币 275,385.97 万元，扣除各项费用后的募集资金净额为 260,325.42 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"中一科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对中一科技本次使用剩余超募资金永久补充流动资金进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人民币 275,385.97 万元，扣除各项费用后的募集资金净额为 260,325.42 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 1 ...

湖北中一科技股份有限公司 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—006 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人 民币 275,385.97 万元，扣除各项费用后的募集资金净额为 260,325.42 万元。上述募集 资金已于 2022 年 4 月 18 日全部到账并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61378651_C01 号《验资报告》。募集资金 已存放于公司设立的募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： 1 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 （万元） | 拟使用募集资金 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—007 湖北中一科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）"技术研发中心建设项目"已达到预定可使 用状态，同意公司对该募投项目结项并将扣除未支付款项后的节余募集资金 3,761.01 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，下同）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营及业务发展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资 金专项管理制度》的相关规定，该 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—008 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 5 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十九次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日的 交易时 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—005 湖北中一科技股份有限公司 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高 募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司实际经营发展需要，不会对公司正常经 营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公 司及中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—004 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司使用剩余未指定用途的超募资金人民币 33,719.38 万元 永久补充流动资金（截至 2025 年 2 月 10 日余额数，含利息和现金管理收益，最终金 额以资金转出当日募集资金专户余额为准 ...

预计净利润为负值： | 项 | 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | | 亏损：7,200 | 万元 | – 9,800 | 万元 | 盈利：5,310.06 | 万元 | | 的净利润 | | | | | | | | | 扣除非经常性损益后 | | 亏损：11,700 | 万元 | – 15,800 | 万元 | 盈利：569.59 | 万元 | | 的净利润 | | | | | | | | 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—003 湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 注：本公告中的"万元"均指"人民币万元"。 （三）依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对可 能发生资产减值的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对湖 北中一科技股份有限公司（以下简称"中一科技"、"公司"）的控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导现场培训前，中金公司编制了培训材料，请公司控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员提前了解和学习培训内容。 本次持续督导现场培训于 2025 年 1 月 6 日在公司办公地（湖北省孝感市云 梦县经济开发区梦泽大道南 47 号中一科技公司会议室）进行，通过现场和线上 远程会议相结合的方式开展。公司参会人员包括控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员等相关人员。中金公司现场培训授课人员为保荐代表人王跃。 中金公司围绕规范运作、投资者保护、股东规范减持、对外担保和资金往来、 和募集资金管理与使用等持续督导重点关注事项，结合法规要 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重 要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合 | √ | | 公司信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网 | √ | | 站刊载 | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、关联交易、对外担保等相关制 度；获取公司最新的关联方清单、往来科目明细，检查关联交易的情况；查阅 与关联交易、对外担保相关的三会文件、合同、信息披露文件等。 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关 | | | | --- | --- | --- | | 联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源 | √ | | | 的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人 ...