证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—086 湖北中一科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 20.54 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股 份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于稳定股 价方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 公司于 2024 年 11 ...

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—085 湖北中一科技股份有限公司 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2021 年-2023 年 | 江西志特新材料股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2022 年 | 瓦房店轴承股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 年 2022 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2023 年 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 质量控制复核人 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 9 日、 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—084 湖北中一科技股份有限公司 2024 年 12 月 2 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股 份回购，回购公司股份数量为 11,000 股，占公司目前总股本的 0.0061%，回购股份的 最高成交价为 24.91 元/股，最低成交价为 24.47 元/股，成交总金额为 273,361.00 元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 三、其他事项 关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—083 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—079 湖北中一科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同 意豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定 2024 年 11 月 29 日为 首次授予日，向符合条件的 ...

湖北中一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 1 | 获授予的限制 | | | | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日公司股 | | （万股） | | | | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 程世国 | 董事、常务副总经理 | 10.7575 | 4.1134% | 0.0594% | | 2 | 金华峰 | 副总经理、董事会秘书 | 6.5230 | 2.4942% | 0.0360% | | 3 | 文孟平 | 总工程师 | 7.0267 | 2.6868% | 0.0 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—082 湖北中一科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份价格上限将由不超过人民币 20.54 元/股（含）调整为不超过人 民币 36.00 元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限 的议案》决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。 2、除调整回购股份价格的上限以外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 3、调整后的回购股份价格上限自 2024 年 11 月 30 日起生效。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方 案的议案》，同 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—077 湖北中一科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00。 3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长汪晓霞女士 本次会 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—080 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体监事一致同 意豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 经核查，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划首次授予的激励对象名单人员具备《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—078 湖北中一科技股份有限公司 一、核查的范围和程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象； （二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； （三）公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 1 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份 变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，共有 5 名核 查对象买卖公司股票或发生股份变动的情况： 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会 ...