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湖北中一科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10201 号 湖北中一科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 12 月 31 日） | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10201 号 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北中一科技股 份有限公司（以下简称"中一科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对《湖北中一科技股份有限公司 2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 公司内部控制的目 ...

湖北中一科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10204 号 关于湖北中一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于湖北中一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10204 号 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北中一科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZE10202 号的【无保留 意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司 ...

湖北中一科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10202 号 湖北中一科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-84 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10202 号 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北中一科技股份有限公司（以下简称中一科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"中一科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对湖北 中一科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况 如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 一、募集资金净额 | 260,325.42 | | 加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额（注 | 1） 2,762.52 | | 加：利息收入 | 5,451.21 | | 减：募投项目已投入金 ...

湖北中一科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10205 号 关于湖北中一科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10205号 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北中一科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZE10202 号的【无保留 意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗娇） 各位股东及股东代表： 作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司独立董事 制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等公司制度的要求，忠实、诚信、勤勉地 履行独立董事的职责。本人积极出席 2024 年度相关会议，认真查阅、审议董事会各 项议案，并发挥自身的专业性对相关事项发表独立、审慎、客观的意见，对公司的规 范治理起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人罗娇，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任 中国科学院文献情报中心副研究员，2019 年 3 月至今任中国农业大学副教授。现任 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 本人丁飞，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任 中国电子科技集团有限公司第十八研究所重点实验室副主任，2020 年 6 月至今任河 北工业大学电气工程学院储能研究所所长。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （丁飞） 各位股东及股东代表： 作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司独立董事 制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等公司制度的要求，忠实、诚信、勤勉地 履行独立董事的职责。本人积极出席 2024 年度相关会议，认真查阅、审议董事会各 项议案，并发挥自身的专业性对相关事项 ...