翔楼新材:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-048 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年 9月 6 日（星期三）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 决定于2023年9月6日（星期三）召开公司 2023年第二次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：苏州翔楼新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律 ...