翔楼新材:董事会决议公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-042 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）已于 2023 年 8 月 16 日以邮件方式通知了全体董事，会 议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生先生 召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中朱建华、刘庆雷、杨春福 以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况 ...