翔楼新材:独立董事工作制度（2023年12月）

苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事工作制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部 董事（以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且其中 至少有一名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立职责的 情形，由此造成本公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定补 足独立董事人数。 1 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...