翔楼新材:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-067 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 12 月 18 日以书面及邮件方式通知了全 体董事，会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中朱建华、刘 庆雷、杨春福、钱和生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏 州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2022 年限制性股票激 ...