翔楼新材:利润分配管理制度（2023年12月）

苏州翔楼新材料股份有限公司 利润分配管理制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 程的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的汇报规划，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项 的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究 ...