翔楼新材:董事会决议公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-014 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 4 月 1 日以书面及邮件方式通知了全体 董事，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱 和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中刘庆雷、杨春福 以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 董事会认真审议了公司《2023 年度总经理工作报告》，一致认为该报告真 实、准确、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表 ...