宏德股份:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-058 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 1 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编 制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度 报告》（公告编号：2023-056）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件： 1、第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于 2023 年 10 月 2 ...