证券代码： 301163 证券简称：宏德股份 答：公司是目前国内为数不多的同时掌握高性能球墨铸铁和铸 铝核心技术的铸件生产企业，公司坚持"铸铁+铸铝"的多元 化发展模式。2024 年，公司面对严峻的国际、国内环境以及 激烈的风电产业竞争局面，通过适度优化产品结构和业务方 向，保持了收入的总体稳定。受国内风电设备制造商激烈的价 格竞争影响，公司铸铁件营业收入同比下降 11.93%；铸铝件 营业收入同比增长 10.99%，电力设备专用件和医疗器械专用 件为公司营业收入增长提供动力。公司将利用积累的技术优 势，不断加大新客户开发及新产品研发力度，努力进一步丰富 客户结构及产品结构，持续提升公司的盈利能力。 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参加江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度网上业绩 | | 人员姓名 | 说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 16:00-17 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-004 江苏宏德特种部件股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主 席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1.《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-003 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式向全 体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实 际出席会议的董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，编写了《董 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1.《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-010 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为： 公司 2024 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》 的相关规定。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为： 公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏 宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对宏德股份使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息 披露工作。 二、投资风险及风险控制措施 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保公司正常经营所需流动资 金的情况下，最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，公司拟使用部分闲 置的自有资金进行现金管理，以更好的 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000964 号 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-86 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十七日 江苏宏德特种部件股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000964 号 江苏宏德特种部件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称宏德股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 宏德股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，对宏德股份 2024 年度 募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏 宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞ 379号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）20,400,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 26.27 元/股，募集资 金总额为 535,908,000. ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000965 号 | 录 目 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-7 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十七日 江苏宏德特种部件股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000965 号 江苏宏德特种部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称宏德股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏德股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露 ...