证券代码： 301163 证券简称：宏德股份 江苏宏德特种部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | 其他 | | | | 参与单位名称及 | 华西证券 耿梓瑜 | | | | 人员姓名 | 东方财富证券 郁晾 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 日 | | | | 地点 | 宏德股份 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 李林立 证券事务代表 严蕊蕊 | | | | | | | | | | 1 | | 、公 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司"）于2024年11月26日分别召开了第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授 信额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-038 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2024年11月27日 1 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币120,000 万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包含但不限于流动 资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司拟以自有的不动产权、机器设备等 对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。本次申请授信额度的有效期为2025年1 月1日起至2025年12月31日止，额度在有效期内可循环使用。 授信额度 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-036 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2024年11月26日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于2024 年 11 月 22 日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主 席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于 2025 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人 民币120,000万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资 业务，包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公 司 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-039 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 银行名称 | 账号 | 账户类型 | 募集资金专户余 | 募集资金项目名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（元） | 称 | | 江苏银行股份有 | | | | 海上风电关键部 | | 限公司南通崇川 | 50010188000246321 | 募集资金专户 | 741,511.4 | 件精密机械加工 | | 支行 | | | | 及组装项目 | | 招商银行股份有 | | | | | | 限公司南通通州 | 513902064910902 | 募集资金专户 | 672.56 | 补充流动资金 | | 支行 | | | | | | 上海浦东发展银 | | | | 中小型高端部件 | | 行股份有限公司 | 88010078801000001812 | 募集资金专户 | 3,721.75 | 绿色生产技 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-037 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"） 第三届董事会第十次会议审议通过，拟于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公 司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 2：30 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25， ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-035 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于2024年11月26 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于2024 年 11 月 22 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨 金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中许玉松先 生、李泽广先生、吴国庆先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章 程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人 民币 120,000 万元的银行授信额度，该授信额度用 ...

Group 1: Production Capacity and Sales Performance - The company has approved cast iron production capacity of 120,000 tons, with projects completed and gradually entering production [2] - In the first three quarters of this year, the company achieved operating income of 477 million yuan, a year-on-year decrease of 13.56%; net profit attributable to shareholders was 19.14 million yuan, down 47.35% [2] - The decline in performance is attributed to multiple factors, including reduced product prices and increased fixed asset depreciation [3] Group 2: Market Demand and Competitive Landscape - Future industry demand for installations appears optimistic, but suppliers face significant pressure; major competitors include companies like Risen Energy and Jixin Technology [3] - The global wind power casting capacity is mainly concentrated in China, leading to intense competition among domestic manufacturers [3] Group 3: International Business and Product Development - In the first half of 2024, overseas sales accounted for 61.52% of total revenue, showing an increase compared to the same period last year [3] - The company focuses on dual development of cast iron and cast aluminum products, with key clients in the medical and power equipment sectors [3] Group 4: Strategic Planning and Future Directions - The company is committed to high-end and intelligent manufacturing, increasing investment in independent research and development to enhance innovation capabilities [4] - Future efforts will focus on new materials, technologies, and processes to improve competitiveness and profitability, ultimately creating greater value for shareholders [4]

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-033 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------- ...

证券代码： 301163 证券简称：宏德股份 江苏宏德特种部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 | 北京高熵资产管理有限公司 | 郑亚铭 | | | | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 26 日 | | | 地点 上市公司接待人 | 线上调研 | | | 员姓名 | 董事会秘书 李林立 1、24H1 | 陆上和海上风机招标量同比大幅增加，同时国家 | | | | 开展的"千乡万村驭风行动"给风电行业带来新的增量，请问 | | | 公司 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-028 2024 年 8 月 29 日 1 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人杨金德、主管会计工作负责人李荣及会计机构负责人(会计主 | | 管人员)徐坚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对 | | 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...