江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王悦） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王悦，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授，博士生导师。2008 年 1 月至 2008 年 7 月，任香港理工大学研究助理；2008 年 8 月至 2009 年 1 月，任中欧国际工商学院研究助理；2009 年 2 月至 2015 年 6 月任上海财经大学讲师；2015 年 7 月至 2023 年 6 月任上海财经大学副教授；2023 年 7 月至今任上海财经大学教授；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，任宏德股份独立 董事。 作为公司的独立董事，本人任职符合《上 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-012 江苏宏德特种部件股份有限公司 1.《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-014 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三 届董事会第六次会议及第三次监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，该等议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将有关情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事 务所）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人， 其中签署 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张耕田） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张耕田，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1989 年 7 月至 1992 年 8 月，任安徽合肥化工厂技术员；1992 年 9 月至 1995 年 6 月，在中国人民大学就读研究生；1995 年 7 月至 2011 年 10 月，历任国家 发改委规划司科员、副处长、处长；2011 年 11 月至 2011 年 12 月期间待业；2012 年 1 月至 2021 年 6 月，任麦肯锡（上海）咨询有限公司城市中国计划执行主任； 2021 年 7 月至今任中宏远规城市规划设计研究 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，对宏德股份 2023 年度 募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏 宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞ 379号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）20,400,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 26.27 元/股，募集资 金总额为 535,908,000. ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-016 江苏宏德特种部件股份有限公司 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司将举行 2023 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2023 年 4 月 29 日（星期一）16:00 至 17:00 举办 2023 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目，进入公司本次说明会页面进行提问， 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、会议出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨金德先生，董事、财务负责人李 荣女士，董事、董事会秘书李林立 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-011 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体 董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际 出席会议的董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1.《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编 制和审核的程序符合法律、行政 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十三日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏宏德特种部件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000281 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-12 | | 江苏宏德特种部件股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000281 号 江苏宏德特种部件股份有限公司全体股东： 1 我们鉴证了后附的江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、宏德股份董事会的责任 宏德股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等相关规定要求编制 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"）第三届董 事会第六次会议审议通过，拟于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-015 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:00 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴国庆） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 一、独立董事的基本情况 吴国庆，1957 年 10 月生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1976 年 10 月至 1996 年 3 月，任海安锻压机床厂工程师、副厂长；1996 年 4 月至 1999 年 12 月，任南通中洋微柴有限公司总工程师；2000 年 1 月至 2017 年 7 月，任 南通大学科技处处长、研究生处处长；2017 年 8 月至 2022 年 6 月，任南通大学 电气工程学院教授；2022 年 7 月至今，南通大学离退处退休；2018 年 7 月至今， 南通理工学院（民办）副校长。2023 年 6 月至今，任宏德股份独立董事。 作为公司的独立董事，本人任职 ...