民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | | 会议召开前对会议议案进行了核查，会 | | --- | --- | | | 议召开程序、表决内容符合法律法规及 | | | 公司章程规定。 | | | 未列席，公司在会议召开前就有关议案 征求了保荐机构的意见，保荐代表人在 | | （3）列席公司监事会次数 | 会议召开前对会议议案进行了核查，会 | | | 议召开程序、表决内容符合法律法规及 | | | 公司章程规定。 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规 | 不适用 | | 定报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整 | 不适用 | | 改情况 | | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | ...

舆情管理制度 江苏宏德特种部件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

编制单位：江苏宏德特种部件股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金 额 2024年6月末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属 企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月往 来资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金 额 2024年6月末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-032 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏德 特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞379 号 文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,400,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 26.27 元/股，募集资金总 额为535,908,000.00元，募集资金扣除相关发行费用61,161,691.99元（不含税）， 实际募集资金净额为 474,746,308.01 元。上述募集资金到位情况业经和信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了和信验字（2022）第 000020 号验资 报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了 募集资金三方监管协议。 2、以前年度使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接投入募集资金项目人民币 243,603,708.04 元，置换预先已投入 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公 司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年 修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（2023 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，对宏德股份 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏 德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞ 379 号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）2,040.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 26.27 元/股，募集 资金总额为 53,590.8 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-030 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，董事会认为公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2024 年半年度 1 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事 长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年半年 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-031 江苏宏德特种部件股份有限公司 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-029）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 8 ...

证券代码： 301163 证券简称：宏德股份 江苏宏德特种部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------| | | | | | | | 投资者关系活动 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | | 其他 | | | | | 参与单位名称及 | 东方财富证券 杨安东 | | | | | 人员姓名 | 朔盈资产 黄志锋 | | | | | 时间 | 2024 年 7 月 10 日 | | | | | 地点 | 现场调研 | | | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 李林立 | | | | | 员姓名 | 证券事务代表 ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宏德特种部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高婷婷、刘迪律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 7 月 1 日下午 14 时 30 分召开的 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-027 2、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日下午 2:30 网络投票时间：2024 年 7 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15 至 2024 年 7 月 1 日 15:00 的任意时间 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表公司有表决权 1 的股份数为 51,087,160 股，占公司股份总数的 62.6068%。 （2 ...