东田微:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-053 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、邮件方式发出通知。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。会议由公司董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公 司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真讨论与审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季 ...